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O criador da plataforma Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi dado como culpado pelos crimes de lavagem de dinheiro, que foram realizados usando a sua plataforma.

Para quem não se recorda, a Tornado Cash era uma plataforma onde se poderia realizar a lavagem de criptomoedas, bastante usada por criminosos para tentarem “lavar” os pagamentos de roubos e esquemas.

Esta plataforma depositava as criptomoedas numa carteira central, que era depois repartida para milhares de pequenas carteiras. Desta forma, a origem dos fundos era sempre desconhecida, visto que apenas se indiciava para a carteira principal da plataforma.

Pertsev era o responsável pela plataforma, tendo sido detido pelas autoridades da Holanda em Agosto de 2022. Esta detenção surgiu pouco tempo depois do governo ter colocado o Tornado Cash na lista de plataformas banidas dos EUA.

Na altura, o governo dos EUA classificou a plataforma como uma ferramenta usada por grupos de hackers para realizarem a lavagem de dinheiro roubado. Pouco tempo depois, as autoridades da Holanda confirmavam a detenção do suspeito de ter criado esta plataforma.