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A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira, 7 de outubro, dois homens no Porto e em Braga por suspeitas de envolvimento em dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, num esquema que poderá atingir vários milhões de euros. Os detidos, com 26 e 42 anos, são suspeitos de serem coautores de uma complexa rede de fraude que já fez, pelo menos, 1500 vítimas.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, o esquema fraudulento utilizava vários métodos para enganar as vítimas, que residem maioritariamente no estrangeiro. Entre as táticas identificadas estão a promoção de falsos investimentos em criptoativos, as conhecidas burlas "MB WAY", esquemas que prometiam dinheiro em troca de "gostos" em redes sociais e a execução de tarefas associadas a operações bancárias fraudulentas.

A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, revelou que os montantes obtidos eram movimentados através de 16 contas bancárias distintas. Numa fase inicial, a análise a apenas oito dessas contas já permitiu identificar cerca de 4 mil operações de movimentação de fundos, totalizando um valor estimado em 1,5 milhões de euros. As autoridades continuam a investigar para apurar o valor total envolvido nas restantes contas.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, aos dois detidos foi aplicada a medida de coação de prisão domiciliária. Além disso, estão proibidos de utilizar qualquer tipo de meio informático. A investigação, tutelada pelo Ministério Público da Guarda, continua em andamento para desmantelar por completo a rede criminosa.