As autoridades policiais conseguiram desmantelar com sucesso o serviço de criptomoedas AudiA6, uma plataforma frequentemente utilizada por grupos de ransomware e outros cibercriminosos para lavar mais de 340 milhões de euros (cerca de 380 milhões de dólares) provenientes de atividades ilícitas.
De acordo com o comunicado oficial partilhado pela Europol, o serviço atuou como um eixo central de lavagem de dinheiro entre os anos de 2022 e 2025. A investigação associou esta plataforma a mais de 15 casos internacionais distintos que envolviam ataques informáticos e roubo de criptomoedas em grande escala.
Uma rede massiva de lavagem de dinheiro
A plataforma AudiA6 era promovida como um serviço profissional de mistura de moedas virtuais. No entanto, o seu verdadeiro propósito passava por aceitar os fundos resultantes do cibercrime, movendo as quantias através de rotas de transação bastante complexas para ocultar a sua origem. Num espaço de apenas uma hora, o dinheiro limpo regressava aos detentores, aplicando-se apenas uma comissão de serviço que variava entre os 3 e os 10%.
Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a operação em escala industrial foi construída com base em milhares de contas de corretoras criadas com identidades roubadas. Dos fundos depositados, uma grande parte provinha diretamente de mercados da darknet e serviços ilegais da rede.
Detenções e apreensões a nível global
A investigação envolveu um esforço conjunto de 11 países espalhados pela Europa, América e Ásia. O avanço crucial ocorreu com a detenção de um cidadão ucraniano na Polónia, em setembro de 2025. A análise forense aos seus dispositivos permitiu identificar e localizar os principais cabecilhas da operação criminosa na Geórgia.
A ação culminou na detenção de dois administradores da plataforma e do fórum clandestino Dark2Web: um ucraniano e um russo, identificados como Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev. Atualmente sob a custódia da polícia georgiana, enfrentam penas que podem chegar aos 20 anos de prisão.
Durante as rusgas e diligências associadas, as autoridades alcançaram os seguintes resultados:
Detenção de dois suspeitos na Geórgia.
Apreensão de 25 domínios.
Confisco de 80 veículos e propriedades físicas.
Apreensão de 86.000 euros e o congelamento de 692.000 euros em moedas digitais.
Bloqueio de múltiplas contas do Telegram utilizadas pelos criminosos.
Para além disto, foram ainda recuperados cerca de 6000 registos de verificação de identidade associados a contas usadas no esquema, cujos dados foram obtidos através de intermediários especializados no recrutamento de testas de ferro para agilizar o processo financeiro da rede ilegal.
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