Segundo um comunicado oficial da Polícia Judiciária, a Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica desmantelou uma operação fraudulenta que resultou na detenção de dois suspeitos. O esquema criminoso permitiu aos indivíduos obter um benefício patrimonial na ordem dos 100 mil euros através de diversas técnicas de manipulação informática e social.
Entre os anos de 2023 e 2025, os detidos, com 38 e 40 anos, criaram uma atividade estruturada para roubar credenciais de cartões bancários. A operação policial identificou também a participação de outros envolvidos, que acabaram por ser constituídos arguidos no decorrer das investigações.
O cruzamento do smishing com o spoofing
O método utilizado pelos suspeitos assentava em duas fases distintas para contornar a segurança das vítimas. Primeiro, replicavam páginas na internet de instituições financeiras reais e enviavam SMS com hiperligações para esses mesmos portais fraudulentos. Ao abrirem o link e acreditarem estar no site oficial do banco, as vítimas inseriam os seus dados de acesso, que caíam diretamente nas mãos dos atacantes.
Na segunda fase, os detidos recorriam a técnicas de "spoofing" para mascarar a origem das chamadas telefónicas, fazendo-se passar por colaboradores do apoio ao cliente da respetiva instituição financeira. Durante o telefonema, invocavam a deteção de transações suspeitas e a necessidade urgente de validar a conta, conseguindo assim que as vítimas partilhassem os códigos de autenticação recebidos por SMS. Com a dupla autenticação ultrapassada, os suspeitos realizavam transferências e compras com os cartões capturados.
Branqueamento em plataformas de apostas
Para dificultar o rastreio do dinheiro roubado, os valores eram rapidamente injetados em plataformas de jogo online. Os suspeitos efetuavam apostas de baixo risco, transferindo posteriormente os montantes para contas bancárias controladas por eles e associadas a essas plataformas de jogo.
Os detidos serão presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial de arguido detido no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, de forma a conhecerem as medidas de coação aplicáveis. O inquérito deste processo é encabeçado pelo DIAP de Loures.
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