Uma operação policial conjunta entre as autoridades brasileiras e alemãs resultou na detenção de quatro pessoas no Brasil e na acusação de outras três na Europa, na sequência de um ataque cibernético contra o Commerzbank. Segundo os dados divulgados pelo BKA, o departamento federal de investigação criminal da Alemanha, os atacantes aproveitaram uma vulnerabilidade num prestador de serviços para realizar levantamentos não autorizados que causaram prejuízos de cerca de 30 milhões de euros.
Vulnerabilidade em prestador de serviços esteve na origem do roubo
O incidente ocorreu durante quatro dias em novembro de 2023. Os cibercriminosos exploraram uma falha de software introduzida por uma atualização defeituosa no sistema de processamento de pagamentos e transações usado pela entidade bancária. A partir dessa brecha, foram emitidos inúmeros débitos diretos não autorizados em várias contas de bancas online alemãs.
Apesar da dimensão do ataque cibernético, o Commerzbank confirmou que a situação foi identificada na altura e que os seus clientes não sofreram qualquer perda financeira, tendo a instituição colaborado de forma estreita com as autoridades nas investigações. A entidade bancária europeia regista receitas anuais superiores a 11,1 mil milhões de euros.
Operação Klonen desmantela rede de branqueamento de capitais
Os fundos desviados foram reencaminhados para o Brasil através de uma rede criada para ocultar a origem do dinheiro. A maior parte dos valores acabou por ser levantada em solo brasileiro, enquanto uma fração menor foi retirada em quatro países europeus. Três outros suspeitos identificados na Europa vão ser processados em Espanha e na Bulgária.
Para dissimular o rasto financeiro, o grupo recorreu a um complexo esquema de contas de passagem, empresas de fachada, plataformas de ativos virtuais e cartões de pagamento emitidos sem o consentimento dos beneficiários.
No âmbito da "Operação Klonen", a Polícia Federal do Brasil cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em sete cidades, culminando na detenção preventiva de quatro suspeitos no Rio de Janeiro, Guarulhos, Goiânia e Carapicuíba. Um dos detidos concorreu a um cargo político em 2024 e utilizou parte do dinheiro ilícito para financiar a sua campanha. O tribunal federal brasileiro ordenou ainda o bloqueio e apreensão de bens imóveis, veículos e ativos financeiros avaliados em até 106 milhões de reais. Os detidos enfrentam acusações de furto qualificado por fraude eletrónica, participação em organização criminosa e branqueamento de capitais.
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