A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal estrangeiro no Aeroporto de Lisboa, suspeito de integrar uma rede criminosa transnacional responsável por uma burla informática de cerca de 850 mil euros. A operação, que decorreu na passada quarta-feira, deu cumprimento a mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Matosinhos.
O homem, de 30 anos, e a mulher, de 28, são fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
O esquema da "Fraude do CEO"
Segundo comunicado da Polícia Judiciária, o grupo atuava através do esquema conhecido como "CEO Fraud". Este tipo de crime, uma forma de engenharia social, consiste em enganar funcionários de uma empresa, fazendo-se passar por um alto executivo (como o CEO), para os convencer a realizar transferências bancárias avultadas ou a fornecer informações confidenciais.
Os suspeitos criavam identidades falsas e constituíam sociedades fictícias para abrir contas bancárias. Através destas contas, faziam circular os fundos obtidos ilicitamente, provenientes de diversos crimes informáticos, numa tentativa de branquear o dinheiro e dificultar o seu rastreio.
Investigação culmina com mais duas detenções
Estas detenções inserem-se numa investigação que decorre há vários meses na Diretoria do Norte da PJ. A organização criminosa já tinha sofrido um revés em novembro de 2024, quando outros dois membros foram detidos no âmbito do mesmo processo.
Durante a detenção no Aeroporto de Lisboa, as autoridades apreenderam diversos documentos e sistemas informáticos que terão sido utilizados na prática dos crimes. Os dois detidos serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde serão aplicadas as respetivas medidas de coação.
Nenhum comentário
Seja o primeiro!