A justiça norte-americana ditou o fim da linha para os criadores de um dos serviços de mistura de criptoativos mais conhecidos do submundo digital. Os fundadores da Samourai Wallet foram sentenciados a penas de prisão efetiva por conspirarem para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e por facilitarem o branqueamento de capitais em larga escala.
Keonne Rodriguez, CEO da empresa, foi condenado a cinco anos de prisão no dia 6 de novembro, enquanto o Diretor de Tecnologia (CTO), William Lonergan Hill, recebeu uma sentença de quatro anos no dia 19 de novembro. Além do tempo na prisão, ambos terão de cumprir três anos de liberdade condicional e pagar multas individuais de 250.000 dólares (cerca de 237 mil euros).
Uma máquina de lavar digital de bolso
A dupla foi detida em abril de 2024, acusada de desenvolver e gerir a Samourai Wallet como uma ferramenta especificamente desenhada para ocultar a origem de transações financeiras ilícitas. A aplicação móvel, que chegou a estar disponível na loja da Google para Android, utilizava funcionalidades avançadas para quebrar o rasto do dinheiro na blockchain.
Entre as ferramentas mais populares estavam o "Whirlpool", que misturava transações de Bitcoin entre grupos de utilizadores para obscurecer a fonte, e o "Ricochet", que adicionava transações intermediárias desnecessárias (conhecidas como "hops") para confundir as autoridades e dificultar o rastreio por parte das forças de segurança.
Segundo a acusação, a plataforma foi amplamente utilizada por criminosos ligados ao tráfico de droga, mercados da darknet e cibercrime. Estima-se que, entre 2015 e fevereiro de 2024, a Samourai Wallet tenha processado mais de 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,9 mil milhões de euros) em fundos ilícitos.
Penas de prisão e apreensões milionárias
Os fundadores declararam-se culpados em agosto de 2025 de operar a rede de lavagem de dinheiro. Como parte do acordo judicial, concordaram em abdicar de mais de 237 milhões de dólares (aproximadamente 225 milhões de euros), valor que representa o total dos proveitos criminosos rastreáveis ligados às transações da plataforma.
A operação financeira rendeu aos fundadores cerca de 4,5 milhões de dólares em taxas cobradas pelos serviços de mistura. No entanto, o Departamento de Justiça (DOJ) estima que o valor total das taxas cobradas pela Samourai tenha ultrapassado os 6 milhões de dólares.
No dia da detenção, as autoridades agiram rapidamente para desmantelar a infraestrutura tecnológica da empresa. A polícia islandesa apreendeu os servidores e os domínios oficiais da marca, enquanto a Google removeu a aplicação da Play Store.
Apesar das ações das autoridades, a aplicação móvel foi descarregada mais de 100.000 vezes enquanto a investigação decorria, permitindo a continuação de transações financeiras ilegais até ao encerramento definitivo do serviço, tal como detalhado no comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA.
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