Uma nova investigação divulgada esta segunda-feira pela Reuters revela que a Nobitex, a maior plataforma de troca de criptomoedas do Irão, processou pelo menos 2,1 mil milhões de euros desde 2023 através das redes Tron e BNB Chain. Estas duas blockchains foram criadas por Justin Sun e Changpeng Zhao, respetivamente, os dois principais financiadores iniciais da World Liberty Financial, a empresa do setor fundada por Donald Trump e pela sua família. Não existem indícios de que a família Trump tivesse conhecimento das operações iranianas.
A análise a dados públicos da blockchain aponta que cerca de 1,8 mil milhões de euros transacionados pela Nobitex circularam na rede Tron e 292 milhões de euros na BNB Chain desde o início de 2023. A Casa Branca, através da porta-voz Anna Kelly, classificou o artigo como uma tentativa bizarra e totalmente risível de ligar o presidente dos Estados Unidos ao sistema bancário do Irão.
A estrutura por trás das operações
Uma porta-voz da World Liberty Financial esclareceu que a empresa não mantém qualquer relação com a Nobitex, cumpre a legislação norte-americana e não detém qualquer autoridade sobre a rede Tron. Por seu lado, os representantes da Tron defenderam que a rede opera apenas como fornecedora de tecnologia, sendo impossível investigar cada transação ou utilizador. A Binance sublinhou o seu papel apenas como incubadora inicial da BNB Chain, embora os registos de 2023 mostrem Changpeng Zhao como o único acionista da entidade para a qual as operações da rede transitaram.
As ligações entre a Nobitex e a Binance têm um histórico prolongado, com fluxos na ordem dos 7,2 mil milhões de euros registados entre 2018 e 2022. A plataforma iraniana chegou a incentivar ativamente os seus clientes a utilizarem a rede Tron para evitar sanções económicas. As posições comerciais da família Trump evidenciam um forte envolvimento no mercado através da World Liberty Financial. Os cálculos apontam que a carteira de tokens de Justin Sun ronda os 245 milhões de euros, enquanto a Binance detém cerca de 3,5 mil milhões de euros do ativo ligado à família presidencial.
Tensões comerciais e escrutínio regulatório
O panorama tornou-se mais complexo no início de 2025, quando a empresa MGX de Abu Dhabi comprou uma participação de 1,8 mil milhões de euros na Binance, com o acordo a ser liquidado na stablecoin USD1 da World Liberty Financial. Esta cronologia comercial acompanha o perdão presidencial concedido por Donald Trump a Changpeng Zhao em outubro de 2025, que anulou a sua condenação federal por falhas na manutenção de programas contra o branqueamento de capitais. Os advogados rejeitaram qualquer ligação entre as situações.
O banco central do Irão, alvo de sanções desde 2019, adquiriu mais de 461 milhões de euros em tether através da rede Tron entre novembro de 2024 e junho de 2025, canalizando grande parte desse valor para a Nobitex. Perante a ausência de sanções diretas dos Estados Unidos à plataforma iraniana, senadores como Elizabeth Warren têm exigido investigações formais aos controlos da World Liberty Financial. A relação entre os fundadores também já azedou, com Justin Sun a processar a empresa de Trump em abril por congelamento de ativos e a receber um processo por difamação como resposta no início de maio.
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