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A Polícia Judiciária confirmou ter detido um suspeito, durante o dia de ontem, na zona de Lisboa, suspeito de vários crimes entre os quais “Burla do Amor” e “Investiment fraud”. O suspeito, um cidadão estrangeiro de 35 anos, obteve através das burlas vários milhares de euros.

Segundo o comunicado das autoridades, o suspeito terá realizado esquemas “de “burla do amor” ou “Investiment fraud”, obtendo a colaboração de terceiros, que como “Mulas de Dinheiro”(Money Mules) deram origem à circulação de dinheiro, obtido ilicitamente, pelo sistema financeiro nacional, e que acabava por ser transferido para contas bancárias domiciliadas em Malta ou integrados na aquisição de criptomoeda.”

Foi ainda apreendida “diversa documentação relacionada com os crimes em investigação, equipamento informático e cerca de 100 mil euros de uma conta bancária.” Os suspeitos de agirem como “Mulas de dinheiro” foram também alvo de investigações.