Um cidadão de Wellington, capital da Nova Zelândia, foi detido no âmbito de uma investigação conduzida pelo FBI relativa a uma operação global de fraude com criptomoedas. A rede criminosa terá alegadamente desviado 450 milhões de dólares neozelandeses, o equivalente a cerca de 244 milhões de euros.
Operação global desmantela esquema milionário
Segundo informações da polícia neozelandesa, o homem detido faz parte de um grupo de 13 indivíduos acusados formalmente após uma série de buscas domiciliárias realizadas nos últimos dias em Auckland, Wellington e na Califórnia, nos Estados Unidos.
As acusações baseiam-se em alegações de que membros de um grupo criminoso organizado manipularam sete vítimas para obterem avultadas quantias em criptomoedas. Estes ativos digitais foram posteriormente alvo de lavagem através de múltiplas plataformas entre março e agosto de 2024.
O Departamento de Justiça dos EUA indiciou o indivíduo neozelandês sob várias leis federais, incluindo acusações de associação criminosa (conhecida como racketeering), conspiração para cometer fraude eletrónica e conspiração para branqueamento de capitais, conforme revelado no anúncio oficial.
Luxo e ostentação financiados por fundos ilícitos
Os procuradores alegam que os fundos roubados foram utilizados para adquirir veículos de luxo no valor de 9 milhões de dólares neozelandeses (aproximadamente 4,85 milhões de euros). Além disso, o dinheiro foi esbanjado em bens de alto padrão, como malas de senhora de marcas conceituadas, relógios e vestuário de luxo. Os serviços adquiridos incluíam acesso a discotecas, segurança privada e alugueres de propriedades em locais exclusivos como Los Angeles, Miami e os Hamptons.
O acusado compareceu no Tribunal Distrital de Auckland, tendo-lhe sido concedida liberdade sob fiança, com supressão temporária do seu nome. Está previsto que se apresente novamente em tribunal a 3 de julho de 2025.
"Trabalhámos em estreita colaboração com os nossos colegas das forças de segurança nos Estados Unidos em apoio à sua investigação," afirmaram as autoridades policiais neozelandesas. Acrescentaram ainda que "a rusga e a detenção de hoje refletem a importância das parcerias internacionais quando os criminosos operam além-fronteiras." A investigação continua em curso.
Abril negro: Roubos de criptoativos atingem valores recorde
O panorama da segurança digital no que toca a criptoativos parece estar a deteriorar-se. Os roubos de ativos digitais dispararam em abril de 2025, com perdas a atingirem quase 360 milhões de dólares (cerca de 332 milhões de euros) distribuídos por 18 incidentes de hacking distintos. Estes dados foram compilados pela empresa de segurança blockchain PeckShield.
Este valor representa um aumento astronómico de 990% em comparação com março de 2025, mês em que as perdas reportadas se ficaram pelos 33 milhões de dólares (aproximadamente 30,4 milhões de euros). Esta subida acentuada deveu-se, em grande parte, a uma única transferência não autorizada de Bitcoin, que foi responsável pela maioria das perdas do mês.
A 28 de abril de 2025, o analista de blockchain ZachXBT identificou uma transação suspeita de Bitcoin no valor de 330 milhões de dólares (cerca de 304 milhões de euros). Posteriormente, confirmou-se que o incidente resultou de um ataque de engenharia social que visou um cidadão idoso residente nos Estados Unidos, culminando num dos maiores roubos individuais de criptomoedas até à data.
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