O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a três cidadãos norte-coreanos e a uma empresa por apoiarem esquemas fraudulentos com trabalhadores de tecnologias de informação (TI). Estas operações geravam receitas ilícitas que eram canalizadas diretamente para o governo da República Popular Democrática da Coreia (RPDC).
Como funciona o esquema norte-coreano
Os esquemas de trabalhadores de TI da Coreia do Norte envolvem a colocação de técnicos qualificados em empresas norte-americanas, utilizando para isso identidades falsas ou roubadas para conseguirem os empregos. Os salários obtidos por estes trabalhadores são posteriormente desviados para o regime da RPDC, com o objetivo de financiar os seus controversos programas de desenvolvimento de armas nucleares e mísseis.
Num recente anúncio de serviço público, o FBI atualizou as suas recomendações para que as empresas dos EUA se possam defender contra este tipo de infiltração.
Os alvos das novas sanções dos EUA
As mais recentes sanções visam entidades e indivíduos que desempenharam um papel crucial na facilitação financeira, recrutamento e operações com criptomoedas para promover os objetivos do regime norte-coreano. A lista inclui:
Korea Sobaeksu Trading Company: Uma empresa de fachada sediada na Coreia do Norte que serve o Departamento da Indústria de Munições. A sua função passava por enviar trabalhadores de TI para o estrangeiro e adquirir materiais para os programas nuclear e de mísseis da RPDC.
Kim Se Un: Um representante da Sobaeksu que geria empresas subordinadas, recrutava trabalhadores de TI norte-coreanos no estrangeiro (como no Vietname) e apoiava os esforços de geração de receitas.
Jo Kyong Hun: Líder de uma equipa de TI na Sobaeksu, estava envolvido na gestão de criptomoedas e operações financeiras ligadas aos projetos de TI da Coreia do Norte.
Myong Chol Min: Um representante comercial que ajudou a Sobaeksu a contornar as sanções e tentou importar bens, como tabaco, para gerar receitas para o regime.
Uma luta contínua contra o financiamento de Pyongyang
Os Estados Unidos têm tomado medidas decisivas contra estes esquemas e os seus facilitadores. No início deste mês, foram desmanteladas operações de "quintas de portáteis" no país e foram formalmente acusados 14 indivíduos chave.
Também recentemente, a OFAC sancionou Song Kum Hyok, que se acredita ser membro do grupo de hacking norte-coreano "Andariel" e um facilitador destes esquemas de trabalhadores de TI.
Sanções e recompensas monetárias para travar o regime
As sanções da OFAC resultam no congelamento de quaisquer ativos que os visados possuam em território norte-americano e proíbem a realização de transações com cidadãos ou empresas dos EUA. Além disso, estas medidas aumentam a pressão internacional sobre o regime.
No entanto, as sanções não são a única ferramenta utilizada. O Departamento de Estado dos EUA anunciou recompensas de até 7 milhões de dólares por informações que levem à detenção ou condenação dos indivíduos sancionados.
Nenhum comentário
Seja o primeiro!