A Polícia Judiciária (PJ), através da sua Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), anunciou hoje a detenção de dois homens no concelho de Loures. Os indivíduos são suspeitos de pertencer a um sofisticado grupo criminoso transnacional dedicado à prática de crimes económico-financeiros, burlas e branqueamento de capitais, utilizando o modus operandi conhecido como "CEO Fraud".
O esquema fraudulento e o rasto do dinheiro
Segundo as autoridades, a organização criminosa visava empresas sediadas na Finlândia, de onde terão sido desviados ilicitamente fundos que totalizam cerca de cinco milhões de euros. Este montante era, de seguida, transferido para contas bancárias em Portugal. Estas contas estavam em nome de empresas fictícias, criadas especificamente com o propósito de receber as verbas ilícitas. Assim que o dinheiro chegava a território nacional, era prontamente dissipado através de transferências para outras contas, numa clara manobra de branqueamento de capitais.
Operação em Loures e antecedentes criminais do grupo
Os dois homens detidos hoje em Loures, ambos com 22 anos de idade, serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação. A PJ informou ainda que, recentemente, já tinham sido detidos outros dois suspeitos. Estes indivíduos fariam parte de uma célula diferente, mas pertencente à mesma organização criminosa, e estavam também implicados na prática de crimes de natureza idêntica, o que evidencia a dimensão da rede.
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