A Polícia Judiciária (PJ), através da sua Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), efetuou na passada quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, a detenção de dois indivíduos na área da Grande Lisboa. Os homens são suspeitos da prática de crimes como branqueamento de capitais, burla qualificada, falsidade informática e acesso ilegítimo, num esquema conhecido como "CEO Fraud".
A operação contou com a cooperação dos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra e de Cascais.
Dois homens apanhados em megaoperação da UNC3T
As investigações que levaram a estas detenções tiveram início após a identificação de movimentações bancárias consideradas suspeitas. Em causa estavam transferências de fundos provenientes de entidades localizadas no estrangeiro. Embora estas transferências se destinassem originalmente a outros beneficiários, acabaram por ser creditadas nas contas bancárias dos agora detidos, através do modus operandi característico da "CEO Fraud".
Este tipo de burla consiste, geralmente, em enganar funcionários de empresas com acesso a contas financeiras, fazendo-os crer que estão a seguir ordens de um superior hierárquico (como um CEO) para realizar transferências urgentes para contas controladas pelos criminosos.
Como funcionava o esquema de desvio de transferências internacionais
No decorrer da operação, que incluiu buscas domiciliárias e não domiciliárias, as autoridades lograram apreender diverso material. Entre os itens confiscados encontram-se equipamentos informáticos, que serão agora analisados, uma quantidade não especificada de produto estupefaciente, cerca de 35 mil euros em numerário e diversa documentação falsa.
Equipamento informático, milhares em dinheiro e documentos falsos apreendidos
Os detidos são um cidadão português, de 36 anos, e um cidadão estrangeiro, de 53 anos. Ambos foram presentes hoje, sexta-feira, a primeiro interrogatório judicial. O objetivo é a aplicação das respetivas medidas de coação, enquanto a investigação prossegue para apurar a total dimensão da atividade criminosa.
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