As autoridades do Cazaquistão confirmaram ter encerrado 36 plataformas de criptomoedas em 2024, que estavam acusadas de realizar ilegalmente transações para lavagem de dinheiro.
Estas ações das autoridades foram realizadas para combater crimes de lavagem de dinheiro, que tinham vindo a aumentar na região durante os últimos anos. Desde que a medida foi realizada, os crimes de lavagem de dinheiro registaram uma queda de 96.3%.
As autoridades locais confirmaram, no passado dia 6 de Janeiro, que durante o ano de 2024 foram encerradas 36 plataformas de criptomoedas, que eram usadas maioritariamente para crimes de lavagem de dinheiro, estando a funcionar sem autorização na região.
Foi também sublinhado que este formato de plataformas ajudam a aumentar os crimes de lavagem de dinheiro na região, usando as plataformas de criptomoedas como forma de lavar dinheiro de crimes e burlas.
Estas plataformas não tendem a realizar investigações dos seus clientes, e praticamente não fornecem medidas de prevenção contra crimes. Em 2023, as autoridades do país bloquearam mais de 980 plataformas de criptomoedas não licenciadas, e iniciaram a investigação de nove entidades por práticas irregulares.
Estas medidas fazem parte de um aperto contra este formato de crimes na região, e uma aposta das autoridades contra plataformas de criptomoedas ilegais.
Espera-se que as medidas venha a apertar ainda mais para 2025, com várias medidas a serem aplicadas para prevenir o uso destas plataformas para práticas ilegais e crimes.
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