As autoridades europeias desmantelaram uma rede de fraude de criptomoedas que terá roubado mais de 600 milhões de euros a vítimas em vários países. Numa operação coordenada, nove suspeitos foram detidos. A investigação aponta que os suspeitos criaram plataformas de investimento em criptomoedas falsas, que pareciam legítimas e prometiam retornos elevados.
O esquema da burla milionária
Para recrutar as vítimas, os criminosos usavam vários métodos, incluindo publicidade nas redes sociais, chamadas não solicitadas ("cold calling"), artigos de notícias falsos e até falsos testemunhos de celebridades ou investidores de sucesso.
Assim que as vítimas transferiam as suas criptomoedas para as plataformas, não conseguiam reaver os fundos. Os criminosos conseguiram branquear mais de 600 milhões de euros em ativos roubados usando ferramentas de blockchain.
A operação decorreu nos dias 27 e 29 de outubro no Chipre, Espanha e Alemanha. Foi coordenada pela Eurojust, a agência de cooperação judicial da União Europeia, a partir da sua sede em Haia. "Nove suspeitos foram detidos nas suas casas (...) por suspeita de envolvimento em branqueamento de capitais proveniente de atividades fraudulentas", afirmou a agência.
Durante as buscas, foram apreendidos 800.000 euros em contas bancárias, 415.000 euros em criptomoedas e 300.000 euros em numerário.
Cibercrime cripto em alta na Europa
Este não é um caso isolado. No mês passado, a polícia europeia deteve cinco suspeitos ligados a outra rede de fraude de investimento em criptomoedas, que roubou mais de 100 milhões de euros a mais de 100 vítimas desde, pelo menos, 2018.
Em junho, a polícia espanhola deteve outros cinco suspeitos ligados ao branqueamento de 540 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros) de esquemas semelhantes, que terão defraudado mais de 5.000 vítimas globalmente. Um mês depois, a mesma força policial desmantelou outra operação de fraude com prejuízos superiores a 11,8 milhões de dólares (10 milhões de euros).
A dimensão deste tipo de crime é global. A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) revelou este ano que os americanos perderam um recorde de 12,5 mil milhões de dólares para fraudes em 2024. Os esquemas de investimento resultaram nas perdas mais elevadas, totalizando aproximadamente 5,7 mil milhões de dólares.
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