Uma vasta operação policial europeia, com o nome de código 'SIMCARTEL', desmantelou um serviço ilegal de SIM-box que possibilitou mais de 3.200 casos de fraude, resultando em perdas confirmadas de pelo menos 4,5 milhões de euros. A infraestrutura criminosa, que contava com cerca de 1.200 dispositivos SIM-box e 40.000 cartões SIM ativos, foi encerrada no dia 10 de outubro.
Numa comunicação oficial, a Europol detalha que a operação resultou na detenção de sete suspeitos, sendo cinco deles de nacionalidade letã. A ação envolveu autoridades da Áustria, Estónia, Finlândia e Letónia, onde foram realizadas 26 buscas domiciliárias.
Como funcionava o esquema fraudulento?
A rede criminosa operava através de dois sites, gogetsms.com e apisim.com — ambos já apreendidos pelas autoridades —, onde alugavam números de telemóvel registados em mais de 80 países. Estes números eram utilizados pelos seus clientes para criar e verificar contas online falsas, permitindo-lhes ocultar a sua verdadeira identidade e localização.
Segundo a agência europeia, este serviço altamente sofisticado permitiu a criação de mais de 49 milhões de contas online fraudulentas. Estas contas foram a base para uma vasta gama de atividades criminosas, incluindo:
Phishing e fraudes de investimento através de corretores falsos.
Esquemas em mercados online e criação de lojas e sites bancários falsos.
Usurpação de identidade, fazendo-se passar por agentes da autoridade.
Extorsão e contrabando de migrantes.
A conhecida burla "Olá pai, olá mãe" através do WhatsApp, que visa enganar pessoas para que transfiram dinheiro.
Até ao momento, as autoridades já associaram o serviço a 1.700 casos de fraude na Áustria e 1.500 na Letónia, com os prejuízos a ascenderem a 4,5 milhões de euros e 420.000 euros, respetivamente.
O balanço da operação "SIMCARTEL"
Durante as 26 buscas realizadas, a polícia conseguiu apreender uma quantidade substancial de equipamento e ativos financeiros. Para além dos 1.200 dispositivos SIM-box com 40.000 cartões SIM, foram confiscados centenas de milhares de outros cartões, cinco servidores e os dois websites que serviam de fachada ao negócio.
As autoridades congelaram também cerca de 431.000 euros em contas bancárias e aproximadamente 309.000 euros em criptomoedas. Foram ainda apreendidos quatro veículos de luxo. A análise forense aos servidores apreendidos será agora crucial para identificar os clientes que utilizaram este serviço para cometer crimes em todo o mundo.
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