As autoridades espanholas e ucranianas uniram forças para desmantelar uma rede criminosa complexa que operava um sofisticado esquema de apostas online. Este grupo explorava mulheres ucranianas deslocadas pela guerra para lavar cerca de 4,75 milhões de euros provenientes de atividades ilícitas.
O esquema de exploração e contas bancárias
Aproveitando-se da vulnerabilidade gerada pelo conflito na Ucrânia, a organização visava especificamente jovens mulheres residentes em zonas debaixo de ataque constante. Os criminosos financiavam a viagem destas vítimas até Espanha, onde as mantinham sob um controlo rigoroso.
Ao chegarem ao território espanhol, as mulheres eram guiadas pelo processo de obtenção de proteção temporária em centros de acolhimento oficiais. Imediatamente a seguir, eram forçadas a abrir contas bancárias e a pedir cartões de crédito, dos quais a rede assumia o controlo total. Após este processo, as vítimas eram devolvidas à Ucrânia pouco tempo depois.
Bots, apostas e uma fraude automatizada
As contas bancárias abertas de forma coerciva serviam de base para uma operação de fraude altamente automatizada. Os criminosos utilizavam programas de computador e bots para realizar milhares de apostas simultâneas em plataformas de jogo online. Para garantir um fluxo constante e contornar suspeitas, as apostas tinham sempre probabilidades baixas, minimizando o risco e gerando lucros aparentemente legítimos.
Para alimentar este sistema, a rede utilizava identidades roubadas de mais de 5000 cidadãos espalhados por 17 nacionalidades diferentes. A investigação conjunta, que teve início em outubro de 2023, culminou na detenção de 12 suspeitos e em nove buscas domiciliárias nas regiões de Alicante e Valência.
Durante as operações em território espanhol e em oito propriedades ucranianas, as autoridades apreenderam 22 bots, 20 computadores, dezenas de telemóveis, 500 cartões SIM e quatro veículos de luxo. Foram ainda congeladas dez propriedades avaliadas em mais de dois milhões de euros e bloqueadas contas bancárias em 11 países, com um valor superior a 470 mil euros, conforme detalhado pela Europol.
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