A polícia espanhola deteve 12 pessoas acusadas de gerir uma rede criminosa que lavou milhões de euros através de plataformas de apostas online. A operação, coordenada pela Europol, revelou uma estrutura financeira complexa que se aproveitava da vulnerabilidade de mulheres ucranianas em fuga da guerra.
O esquema automatizado e o roubo de identidades
As detenções ocorreram em junho de 2025 nas cidades de Alicante e Valência, culminando numa investigação internacional com buscas em Espanha e na Ucrânia. A organização criminosa transportava mulheres ucranianas, com estatuto de proteção temporária, para território espanhol, apenas com o propósito de abrir contas bancárias. Após a abertura, as vítimas regressavam ao seu país de origem, enquanto os criminosos assumiam o controlo total dos acessos financeiros criados em seu nome.
Do ponto de vista tecnológico, o grupo utilizava os cartões de crédito associados a estas contas para financiar perfis em várias plataformas de apostas na internet. Para complicar o rasto do dinheiro e escalar as operações, recorriam a mais de 5000 identidades roubadas, abrangendo pelo menos 17 nacionalidades diferentes, e a mais de 3000 cartões de crédito ilícitos. A gestão massiva destes dados servia de combustível para o passo seguinte: a utilização de software automatizado. Os criminosos configuraram bots para colocar apostas ininterruptamente e movimentar os fundos entre contas, transformando o capital ilícito em ganhos de jogo com aparência perfeitamente legítima.
Apreensões milionárias e arsenal confiscado
As estimativas das autoridades apontam que a rede tenha depositado mais de 2,7 milhões de euros nas plataformas de apostas, conseguindo levantar posteriormente mais de 4,7 milhões de euros. No final, os investigadores acreditam que o esquema gerou lucros a rondar os 4,75 milhões de euros. A dimensão da fraude obrigou as agências de segurança a identificar e bloquear 153 contas bancárias espalhadas por 11 países.
Durante as operações de busca realizadas em nove propriedades em Espanha e oito na Ucrânia, a polícia apreendeu um autêntico arsenal tecnológico. Foram confiscados 88 telemóveis, 20 computadores, cerca de 500 cartões SIM e 22 ferramentas automatizadas dedicadas a gerir a atividade das apostas. As forças de segurança recuperaram ainda quatro veículos, cerca de 73.000 euros e 4.200 dólares em dinheiro físico, e aproximadamente 200.000 euros em criptomoedas.
Toda a operação surge numa altura em que os reguladores europeus intensificam o escrutínio sobre os sistemas de jogo online, registando-se intervenções recentes na Suécia e o bloqueio de 371 sites ilegais na Ucrânia, de acordo com as informações avançadas pela Europol no seu site oficial.
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