A Polícia Metropolitana de Londres obteve uma condenação naquele que é considerado o caso da maior apreensão de criptomoedas do mundo, avaliada em mais de 6,5 mil milhões de euros (5,5 mil milhões de libras). Zhimin Qian, de 47 anos, também conhecida como Yadi Zhang, declarou-se culpada no Tribunal da Coroa de Southwark por aquisição e posse de bens de origem criminosa.
A mulher foi a mentora de um esquema fraudulento de investimento em Bitcoin que, entre 2014 e 2017, lesou mais de 128.000 vítimas na China.
Uma burla de milhares de milhões
Zhimin Qian liderava uma empresa que prometia aos investidores retornos elevados, entre 100% e 300% do valor investido. Através deste esquema, conseguiu angariar cerca de 40 mil milhões de yuan (aproximadamente 5,1 mil milhões de euros) de cerca de 130.000 investidores.
A sua promoção inicial da Bitcoin, que descrevia como "ouro digital", valeu-lhe a alcunha de "Rainha da Bitcoin" na China. Quando o esquema colapsou em 2017, Qian converteu os lucros ilícitos em Bitcoin e fugiu da China para o Reino Unido.
A investigação e a fuga para o Reino Unido
A investigação da polícia britânica começou em 2018, após receber informações sobre a movimentação dos ativos roubados. As autoridades conseguiram apreender um total de 61.000 Bitcoins. Na altura, o valor ascendia a centenas de milhões de libras, mas com a valorização da criptomoeda ao longo dos anos, a fortuna atingiu os atuais 6,5 mil milhões de euros.
Ao chegar ao Reino Unido, Qian tentou branquear os fundos através da compra de propriedades com a ajuda de uma associada, Jian Wen. A sua detenção em 2018 deu início a uma investigação complexa que envolveu a recolha de provas em múltiplas jurisdições e a cooperação com as autoridades chinesas. Jian Wen foi posteriormente condenada a seis anos e oito meses de prisão pelo seu papel no esquema.
Uma condenação histórica
Will Lyne, chefe do Comando de Crimes Económicos e Cibernéticos da Polícia Metropolitana, afirmou que "a declaração de culpa de hoje marca o culminar de anos de investigação dedicada". Segundo informações partilhadas pela Polícia Metropolitana de Londres, este é um dos maiores casos de branqueamento de capitais na história do Reino Unido e um dos casos de criptomoedas de maior valor a nível global.
A apreensão supera outras recuperações de alto perfil, como a confiscação de mais de 94.000 Bitcoins ligadas ao hack da Bitfinex em 2022 pelo Departamento de Justiça dos EUA, avaliadas na altura em cerca de 3,3 mil milhões de euros. Com a apreensão de 61.000 Bitcoins, este caso do Reino Unido torna-se a maior apreensão única de criptoativos da história, reforçando a importância da segurança no mundo digital.
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