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A entidade responsável pelas operações da plataforma KuCoin, a PEKEN Global Limited, foi recentemente acusada de gerir uma entidade financeira nos EUA sem permissão para tal. A entidade foi obrigada a pagar 297 milhões de dólares em penalizações pelas atividades.

O caso remota a Março de 2024, quando a plataforma de criptomoedas foi acusada de falhar nas implementações da lei norte-americana de proteção para lavagem de dinheiro, permitindo a criminosos usarem o sistema para a lavagem de fundos roubados em esquemas.

Segundo as autoridades, a plataforma não estaria a realizar a verificação da identidade dos clientes, permitindo que qualquer um fosse capaz de usar a mesma – independentemente dos motivos para tal.

Além disso, a KuCoin também ocultava a ideia de que tal medida seria obrigatória pela leis dos EUA, criando a ilusão de que a plataforma permitia aos criminosos o uso para esses fins. Essa ilusão foi mantida, pelo menos, até Julho de 2023, sendo que o sistema de verificação dos clientes apenas foi introduzido em Agosto de 2023.

No entanto, mesmo que o sistema tenha sido ativado para novos clientes, a medida não afetou quem já se encontrava registado na plataforma, que pode continuar a usar a mesma livremente e sem restrições.

Face às acusações, a entidade responsável pela plataforma de criptomoedas foi agora acusada formalmente, tendo chegado a um acordo para pagar 297 milhões de dólares em coimas.