Numa operação conjunta de grande escala, o FBI e a polícia holandesa conseguiram encerrar o VerifTools, um dos mais conhecidos mercados online para a criação e venda de documentos de identidade falsos. A plataforma, que operava através do domínio veriftools.net, permitia a qualquer pessoa obter réplicas digitais de passaportes, cartas de condução e outros documentos oficiais.
Os servidores que alojavam a operação foram apreendidos em Amesterdão, pondo um fim a um negócio ilícito que gerou milhões de euros em receitas e que servia de suporte a uma vasta gama de atividades criminosas, desde fraudes bancárias a burlas de phishing.
O que era o VerifTools e para que servia?
O VerifTools era uma plataforma especializada na produção de documentos de identidade falsificados. O seu funcionamento era assustadoramente simples: os utilizadores apenas precisavam de enviar uma fotografia e preencher os dados falsos que pretendiam que constassem no documento. O sistema gerava então uma imagem de um documento de identidade falso, que podia depois ser utilizado para múltiplos fins.
Segundo as autoridades, estes documentos eram usados para contornar sistemas de verificação de identidade, cometer fraudes bancárias, realizar ataques de phishing, burlas de helpdesk, obter benefícios estatais de forma fraudulenta e até para escapar à justiça. Além disso, a plataforma era também frequentada por jovens que procuravam contornar restrições de idade em várias plataformas online que exigem verificação "Know Your Customer" (KYC).
Os documentos eram vendidos por valores tão baixos como nove dólares (cerca de 8,50 euros), pagos em criptomoeda para garantir o anonimato das transações.
A investigação que levou ao encerramento
A queda do VerifTools foi o resultado de investigações paralelas de várias agências internacionais, incluindo o EICD, a equipa de Cibercrime de Roterdão, o FBI e a polícia do País de Gales. O FBI iniciou a sua investigação em agosto de 2022, após identificar uma conspiração que usava informações de identidade roubadas para aceder a contas de criptomoedas.
As estimativas sobre as receitas da plataforma variam. A polícia holandesa aponta para um valor de, pelo menos, 1,3 milhões de euros, enquanto o FBI associa cerca de 6,4 milhões de dólares (aproximadamente 6 milhões de euros) em lucros ilegais ao mercado do VerifTools.
A operação foi suportada pelo FBI, que encerrou a plataforma e publicou um aviso de apreensão no seu domínio principal, com a polícia holandesa a detalhar a operação.
Servidores apreendidos e o que se segue
Durante a operação policial, foram apreendidos dois servidores físicos e 21 virtuais. Embora os administradores da plataforma ainda não tenham sido identificados, as autoridades copiaram toda a infraestrutura do site e os dados contidos nos servidores.
Esta informação está agora sob investigação, e o Ministério Público não descarta a possibilidade de futuras detenções. Nos Países Baixos, os indivíduos que utilizem identificações falsas ou documentos contrafeitos enfrentam acusações que podem resultar numa pena de prisão máxima de seis anos.
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